شش کشور عضو اتحادیه اروپا بر لزوم ایجاد نهادی برای مقابله با پولشویی تاکید کردند.
شش کشور عضو اتحادیه اروپا بر لزوم ایجاد نهادی برای مقابله با پولشویی تاکید کردند.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی…
براساس اسناد محرمانه اتحادیه اروپا، عربستان در ماه فوریه به فهرست سیاه ۲۳ کشور که به‌خاطر حمایت از تروریسم و پولشویی…
امیرحسین خالقی (اقتصاددان نئولیبرال و پژوهشگر توسعه) معتقد به حذف مداخله دولت در اعطای یارانه فرهنگی به تئاتر و همچنین…
نماینده مردم قم تاکید کرد: مشکل این روزهای ما «FATF» نیست بلکه معضل اساسی ما این روزها تحریم‌های آمریکا است.
نمایندگان با یک فوریت الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. با دوفوریت این الحاق در صحن علنی موافقت ن…
بازیکنان و چهره‌های فوتبالی که از عابربانک مطرح این رشته دریافتی داشته‌اند باید پاسخگوی کمیته اخلاق باشند.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی…
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی…