با تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی؛
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی…
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی…
براساس اسناد محرمانه اتحادیه اروپا، عربستان در ماه فوریه به فهرست سیاه ۲۳ کشور که به‌خاطر حمایت از تروریسم و پولشویی…
امیرحسین خالقی (اقتصاددان نئولیبرال و پژوهشگر توسعه) معتقد به حذف مداخله دولت در اعطای یارانه فرهنگی به تئاتر و همچنین…
نماینده مردم قم تاکید کرد: مشکل این روزهای ما «FATF» نیست بلکه معضل اساسی ما این روزها تحریم‌های آمریکا است.
نمایندگان با یک فوریت الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. با دوفوریت این الحاق در صحن علنی موافقت ن…
بازیکنان و چهره‌های فوتبالی که از عابربانک مطرح این رشته دریافتی داشته‌اند باید پاسخگوی کمیته اخلاق باشند.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی…
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی…
جمعی از نمایندگان جمهوری‌خواه به رهبری تد کروز در تلاش برای تهیه طرحی هستند که طی آن بتوانند به بهانه واهی حمایت مالی…
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نهادهای بین‌المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای…