خضریان مطرح کرد:
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف…
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف…
سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد در ماه جاری میلادی ۲۱۱ مظنون از کارکنان وزارتخانه‌های این کشور را مورد…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک…
رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی با تاکید برآنکه بخشی از قیمت‌گذاری‌های انجام شده در حراجی‌ها غیرواقعی و حبابی هستند،…
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر…
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول…
هرچند زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سال‌های دور در کشور وجود داشته ، اما در سال‌های اخیر این روند گسترش…
رئیس اسبق کمیته المپیک برزیل به دلیل پولشویی نزدیک به 31 سال را باید در زندان سپری کند.
بحرین چند بانک ایرانی را متهم به پولشویی کرد.
فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه" خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320…