رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی:
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی…
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت…
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا اظهار کرد:…
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بابیان اینکه در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز…
پلیس تونس یک نامزد ریاست جمهوری این کشور را دستگیر کرد.
در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی…
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تا وقتی روی FATF توافق نکنیم جذب سرمایه‌گذار خارجی هم نداریم، اکنون بسیاری از…
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی…
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.