تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک با بیان اینکه این سند گزارشی است که آسیب و تهدیدات موجود در حوزه‌های مختلف را شناسایی می‌کند که در نهایت آن برنامه علمیاتی برای کاهش ریسک‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرده بود که نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی ریسک اقدام شود و این کارگروه باید در سال ٩٨ تاسیس  می‌شد که با تاخیر مواجه شد و همچنین قرار بود یک سال پس از ایجاد کارگروه، سند ملی ارزیابی ریسک هم تدوین شود که طبیعتاً آن هم با تاخیر انجام شد.

وی ادامه داد: این کارگروه در سال ١۴٠٠ تشکیل شد و پس از آن در بهمن ماه سال جاری سند مذکور تدوین شد که شامل موضوعات ارزیابی تهدید ملی، ارزیابی آسیب پذیری ملی ، ارزیابی آسیب پذیری بخش بانکی ، بخش بازار سرمایه، بخش بیمه، بخش موسسات مالی ، تامین مالی مشاغل غیر مالی،ارزیابی ریسک تامین مالی تروریسم و ارزیابی ریسک شمول مالی می‌شود که این سند با حضور و همکاری  ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد و البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.