هشدار دادستانی ارومیه در خصوص استفاده از حساب بانکی اجاره‌ای
دادستان مرکز آذربایجان غربی در خصوص استفاده از حساب های بانکی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، حسین مجیدی گفت: مستندات پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که در بسیاری از جرائم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی، متهم به جای استفاده از حساب بانکی خود، از حساب یا کارت بانکی اجاره ای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کند.
مجیدی افزود: اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت(البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند). سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده‌های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل:تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیتهای غیر مجاز خود می پردازند.
دادستان ارومیه افزود : صاحبان حسابهای اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند،ممکن است از برخی حمایتهای عمومی نظیر دریافت یارانه های نقدی وغیرنقدی محروم شوندوعواقب تخلف ازمقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه باپولشویی وقاچاق کالا و ارز ونیزمسدودی حسابهابرعهده صاحب حساب بانکی خواهدبود.
مجیدی،توصیه کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی، نباید پیشنهاداجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، تااز عواقب جدی فعالیت های غیرمجازکه ازطریق حساب هاوکارت های اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
