دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد تاکید کر…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…
کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد…
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی…
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت…
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا اظهار کرد:…
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بابیان اینکه در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز…