دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات…
کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد…
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی…
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت…
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا اظهار کرد:…
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بابیان اینکه در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز…
پلیس تونس یک نامزد ریاست جمهوری این کشور را دستگیر کرد.
در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی…