حساب بیش از ۱۵۰ اخلالگر نظام اقتصادی در کشور مسدود شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سرهنگ حسین جوانبخت رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در خصوص آخرین کشفیات در رابطه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده معاملات غیرقانونی طلا و ارز کاغذی، برابر رصد اطلاعاتی و پلیسی تاکنون بیش از ۵۰ اتاق معامله طلای کاغذی شناسایی و بیش از ۱۵۰ حساب که بیش از یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، در سراسر کشور مسدود شده است.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای با تشکیل گروه‌های تلگرامی در سراسر کشور و از جمله خراسان رضوی و با وعده سود هنگفت، جمع بسیاری را به این گروه‌ها دعوت و در ابتدا با فراهم کردن زمینه سود‌های ناچیز، ضرر‌های زیادی را به آنان تحمیل می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی ضمن غیرقانونی خواندن این معاملات، ادامه داد: همین ضرر‌ها سبب شده است تا عده‌ای از مالباختگان علیه مدیران این گروه‌ها طرح شکایت کنند و این گونه شد که پلیس امنیت اقتصادی با نظارت قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز خراسان رضوی رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود با تیم ویژه‌ای از کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی قرار داد.

جوانبخت با بیان این نکته که اتهامات مدیران این گروه‌های تلگرامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اغفال، فریب و مانور متقلبانه است، بیان کرد: افرادی که در این گروه‌ها حضور داشتند از اکثر استان‌های کشور بودند و این گروه‌ها منحصر به یک استان و یا شهر نمی‌شد.

او در خصوص نحوه فعالیت و جابه‌جایی پول‌ها به وسیله مدیران کانال‌های تلگرامی، تصریح کرد: با توجه به رصد اطلاعاتی به‌عمل آمده ، پس از مسدودسازی حساب‌های مدیران این اتاق‌ها و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار آنان و یا سایر افراد دخیل در این اتاق‌های غیر قانونی در بستر فضای مجازی، مدیران آنان شروع به اجرای ترفند جدیدی می کردند و با شرکت‌هایی که با گرفتن مجوزهای قانونی از برخی بانک‌ها درگاه‌های واسط بانکی اخذ می کرده اند قرار داد بسته بودند و از طریق این درگاه‌ها وجوهات را به‌گونه‌ای جابه‌جا می‌کردند که به نظر خودشان اثری از صاحب اصلی و شماره حساب در اختیار معامله‌گر نباشد اما پلیس با رصد اطلاعاتی تمام زوایای مبهم این پرونده را روشن کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از این اتاق‌ها با راه‌اندازی گروه‌های خرید و فروش انس جهانی بر اساس قیمت انس جهانی به‌صورت کاغذی معامله انجام می‌دادند، تاکید کرد: در این قصه معامله گران وجوهات خودشان را به‌حساب صاحب اتاق واریز می‌کردند و این شخص از طریق صرافی‌های داخلی اقدام به خرید بیت کوین، تتر و ... می‌کرد  و به‌وسیله بروکر به بورس‌های معاملاتی خارج از کشور واریز و بر اساس سود و زیان نوسانات بورس‌های جهانی پس از کسر کمیسیون صاحب اتاق در هر مرحله به حساب طرفین معامله منظور می کرد و این امر باعث خروج ارز از کشور شده که شکات زیادی مراجعه و طرح شکایت کرده‌اند.