کشف فرار مالیاتی هزار و 100 میلیاردی در هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان در پی وصول یک فقره گزارش فرار مالیاتی، پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

 وی افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی لازم و با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان مشخص شد، احدی از مودیان مالیاتی به نام یک شرکت مشخص، درسالهای 1391 تا 1394 در سطح شهرستان بندرعباس در راستای انجام فعالیت های گسترده اقتصادیی خود از جمله واردات کالا با اخذ کارت بازرگانی فعالیت داشته که با گذشت چندین سال از تاسیس این شرکت هیئت مدیره آن هیچ گونه اظهار نامه ای جهت اعلام اقدامات تجاری به اداره امور مالیاتی استان ارسال نکرده اند.

این مقام انتظامی استان اظهار کرد: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی  و با حضورکارشناسان انتظامی دراداره کل امورمالیاتی و اداره کل گمرکات استان نسبت به رصد میزان واردات، نوع کالای وارد شده  و غیره اقدام که نهایتا مشخص شد شرکت مذکور ازطریق  یکی از گمرکات استان کالاهای مختلفی ازجمله خودرو،لاستیک، برنج ... بصورت کلان و توسط افرادی با استفاده از وکالتنامه از سوی شرکت، ترخیص کرده است.

سردار جعفری خاطر نشان کرد:  با بررسی های دقیق و تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در خصوص عملیاتهای تجاری انجام شده مبلغ 110 میلیارد تومان بدهی مالیاتی مرتبط با عملکرد سالهای 1391 تا سال 1394 توسط اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان استخراج شد.

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: اقدامات تکمیلی لازم جهت شناسایی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مورد نظر انجام و مشخص شد مدیر عامل شرکت خانمی به هویت ر.ت ساکن بندرعباس که از افراد ضعیف و بی بضاعت که با کارگری درمنزل  پدر فردی بنام م ص مخارج خود را تامین می کرده که نامبرده از موقعیت و بی سوادی خانم سوء استفاده  کرده وبه بهانه بیمه کردن وی، خانم را به دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت ها برده وبا ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی اقدام به فعالیت اقتصادی در سطح شهرستان بندرعباس کرده است.

این مقام انتظامی استان افزود: با توجه به اینکه شرکت مذکور وجود خارجی نداشته و آدرس دقیقی از محل سکونت خانم در دسترس نبود با بهره گیری از شیوه های خاص پلیسی محل سکونت وی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی نامبرده به پلیس امنیت اقتصادی استان احضار و در  تحقیقات بعمل آمده از وی در خصوص نحوه فعالیت و فرار مالیاتی، مشخص شد شرکت موصوف متعلق به مهرداد ص بوده که با توجه به اظهارات خانم تنیده و با هماهنگی مرجع قضایی متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازجویی های فنی بعمل آمده و مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود لب به اعتراف گشوده و  صراحتا  به ثبت شرکت  بنام غیر و فرار مالیاتی و عدم آگاهی خانم مذکور از بزه انتسابی معترف شد.

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا اعزام  و در اجرای دستور مقام قضایی ضمن الزام به پرداخت مالیات وضع شده، نامبرده به اتهام سوء استفاده از مجوز افراد غیردر خصوص واردات کالا  و همچنین  جعل امضاء اوراق گمرکی با  قرار وثیقه روانه زندان شد.