آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر ، متن این آگهی به شرح زیر است:

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/4/1399 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، خیابان احمد نفیسی( 23 شرقی ) ، پلاک 21 ، کد پستی 1998833772 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً با عنایت به ابلاغیه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجامع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.

https://www.aparat.com/amirkabir.petro/live

https://instagram.com/amirkabir.petro

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 29/12/1398

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1399 و تعیین حق الزحمه

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

7- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

توضیحات :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ 25/4/1399 با همراه داشتن اوراق سهام و کارت ملی و شناسنامه به نشانی فوق مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )