۵۰۰ هزار دلار گردش مالی دو متهم به اخلال در نظام مالی

به گزارش ایلنا، سردار مجید شجاع در رابطه با این خبر گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر خرید و فروش ارز خارجی به صورت گسترده در سطح استان، موضوع به صورت ویژه پیگیری شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات مأموران مشخص شد اخلال‌گران با جمع‌‌آوری ارز از سطح استان خراسان جنوبی، ارز موجود را برای کسب منافع اقتصادی به خارج از استان منتقل می‌‌کنند که با هدایت عملیاتی و تشکیل تیمی از مأموران پلیس، متهمان شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی دو متهم شناسایی شده در این پرونده را دستگیر کردند که در بررسی تراکنش‌‌های مالی این متهمان، تخلفات گسترده مالی و ارزی کشف شد.

شجاع اضافه کرد: متهمان دستگیر شده هنگام روبه‌‌رو شدن با اسناد و مدارک غیرقابل انکار جمع‌‌آوری‌‌شده توسط پلیس، صراحتا به خرید و فروش حدود ۵۰۰ هزار دلار اقرار کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مقامات قضائی استان تحویل شدند.