کلاهبرداری میلیاردی در پوشش واردات کالا

به گزارش ایلنا، سرهنگ "جلیل موقوفه ای" در این خصوص اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده ای به قرارگاه جلب پلیس پیشگیری تهران بزرگ مبنی بر بازداشت یک زن کلاهبردار، شناسایی مخفیگاه متهم و بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که متهم در سال ۱۳۹۸ تحت پوشش شرکت صادرات و واردات کالای ساختمانی اقدام به تاسیس شرکت خصوصی در شهر تهران کرده و ضمن تنظیم قرارداد با متقاضیان مبلغ اولیه از طرف قرارداد دریافت کرده است و زمانی که مال باختگان  برای تحویل کالا به شرکت مراجعه می کنند با تخلیه بودن محل شرکت مواجه شده اند.

این مقام پلیسی ادامه داد: ماموران انتظامی این پلیس با تحقیقات دقیق تر موفق به شناسایی مخفیگاه وی در محدوده  غرب تهران شدند و به دست آوردند متهم به دفعات مختلف مخفیگاه خود را تغییر و با اجاره کردن آپارتمان مبله یک شبه محل را ترک می کند.

سرهنگ موقوفه ای به دستگیری متهم در یک عملیات پیچیده قبل از تحویل محل اجاره به موجر خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کلاهبرداری انجام شده را ۲۵۰ میلیارد ریال محاسبه کرده اند.

سرهنگ موقوفه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.