بخش زیاد و قابل توجهی از خواسته های شاپرک از شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، با فعالیت جدی در حوزه مبارزه با پولشویی محقق…
بخش زیاد و قابل توجهی از خواسته های شاپرک از شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، با فعالیت جدی در حوزه مبارزه با پولشویی محقق…
با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام…
رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: بارها تاکید کردیم تصویب نشدن این دولایحه که در مجلس تصویب شده و مدت طولانی در مجمع معطل…
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
استاد دانشگاه حقوق سوربایا گفت: تا جایی که می‌دانم، شماری معتقدند که اجرای FATF تاثیری بر اوضاع اقتصادی ایران…
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، علاوه بر مشکلاتی که برای کشور ایجاد می…
یک نماینده مجلس گفت: رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد را تخریب کردند، آقای ظریف را هم تخریب می‌کنند و بحث…
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه قانون مبارزه با پولشویی، با ماده ۷ لایحه موافقت کردند.