اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 145857  و شناسة ملی 10101887744

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به ‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ  01/12/1401 و مصوبۀ هیئت‌مدیرۀ مورخ 09/02/1402 و مجوز شمارۀ 003-1005338/024 مورخ 27/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ192،500 میلیارد ریال به مبلغ 271،500 میلیارد ریال ، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 78،623،450،639سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 376،549،361  سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140230400901121077مورخ 15/09/1402 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

 الف - موضوع اصلی

«اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی ، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد»

ب - موضوعات فرعی

نصب و راه اندازی ، نگهداری ، تعمیرات ، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت.

خرید و تهیه  انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت.

انجام خدمات مهندسی ، مشاوره ، آموزش ، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت.

مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرح های معدنی و صنعتی ، انعقاد قرارداد های پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن.

مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .

انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین مقررات مربوطه.

مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام

اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه.

انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

احداث و بهره برداری کلیه واحد ها و تاسیسات نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم .

1.مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:  تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد ، بلوار اسفندیار، پلاک 56 ، کد پستی 1968653647 شرکت فاقد شعب است

1. سرمایۀ فعلی شرکت: 192،500،000،000،000ریال ،
2. موضوع افزایش سرمایه: جهت تکمیل طرح‌های توسعه ای، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبرانِ مخارجِ سرمایه‌ای انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها، خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای، تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها
3. محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
4. مبلغ افزایش سرمایه: 79،000،000،000،000 ریال  ،
5. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 271،500،000،000،000 ریال ،
6. مدت شرکت: نامحدود،
7. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است،
8. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
9. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 78،623،450،639،000 ریال،
10. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 376،549،361  سهم،
11. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

* "شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد."

1.شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد و هر سهم نماینده یک رای در مجامع عمومی است .مالکان مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده¬90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود بر اساس ماده51 اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود بر اساس ماده52 اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت دهد و تسویه امور آن متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آورد.

1.تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است

1. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدل به سهم می باشد.
2. مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد
3. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1401  مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با95،031،967 و486،313  میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 41همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 131،497،523میلیون ریال می‌باشد.
4. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 18/09/1402آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنه مورخ 17/10/1402    به‌مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر به میزان  کل حق تقدم های استفاده نشده.
2. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

1. روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامه کثیر الانتشار این شرکت روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت می باشد و همچنین اعلامیۀ مذکور در روزنامه های  عصر اقتصاد و گسترش صمت (براساس مفاده ماده 177 لایحه قسمتی از قانون تجارت) منتشر می گردد.
2. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
   می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
3. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویة وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

      حساب شمارۀ 1854800296502 به ‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد1854

1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران  تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

1.مشخصات سهامداران: (سهامداران بالای ده درصد )

1.نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات (سهامی عام) متعهد گردیده است ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خریدکل حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت ‌مدیرة شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)