در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ١٩ اخلالگر بازار ارز مطرح شد؛
سوءاستفاده از کارت‌های ملی متعدد/ جزئیات کیفرخواست متهمان/ ثبت بخشی از ارزها به اسم افراد کم‌درآمد
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ١٩ اخلالگر بازار ارز با سخنان قاضی حجت الاسلام زرگر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ١٩ اخلالگر بازار ارز با سخنان قاضی حجت الاسلام زرگر آغاز شد.
وی در شروع جلسه گفت: جلسه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی در شعبه دو ویژه این حرکت مطرح است. امروز دادگاه در ارتباط با عزیزانی که در رابطه با توزیع غیرمجاز ارز به شگردهایی که بهتر از من می‌دانید فعالیت داشتند، تشکیل شده است.
قاضی ادامه داد: تعداد متهمین ١٩ نفر است و ارزش فعالیت‌هایی که باعث شده در نظام ارزی اخلال وارد شود، ٢٥٠٠ میلیارد تومان است.
قاضی خطاب به متهمان: فعالیت شما دشمن‌شادمان کرد
وی خطاب به متهمین گفت: شما و آنهایی که برایشان کار کردید با ارزی که باید برای مردم مشکلات، بهداشت و آذوقه مردم خرج می‌شد به اقتصاد کشور لطمه زدید چون فقط دور خودتان را دیدید. ندیدید این حرکت شما چه لطمه‌ای وارد می‌کند و چقدر دشمن شاد می‌شویم.
حجت الاسلام زرگر افزود: امیدوارم خداوند توفیق دهد با رعایت عدل و انصاف و با عنایت به خسارت‌هایی که فعالیت شما به کشور وارد کرده‌اید رسیدگی کنیم و این پرونده را به نتیجه برسانیم.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در مقدمه آن گفت: پرونده برخی متهمان که شرکای جرم متهمان اخلال ارزی هستند عمدتا شامل صرافی‌هایی می‌شود که با این متهمان همکاری داشته‌اند و در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.
وی افزود: نوسانات اخیر قیمت ارز تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه شد. اگرچه تحریم‌های خارجی هم در این ناامنی روانی موثر بوده‌اند اما این مورد از ابتدای انقلاب وجود داشته و جدید نیست. بنابراین برخی سودجویان در داخل کشور موجب ایجاد افکار منفی در میان مردم شده‌اند و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان از طریق تخفیف و تامین ارز و نحوه توزیع آن تاثیر منفی روی بازار ارز گذاشته‌اند که موجب افزایش چشمگیر قیمت ارز شده است.
سوءاستفاده متهمان از کارت‌های ملی متعدد
نماینده دادستان ادامه داد: این اقدامات مجرمانه از طریق انجام معاملات کلان و صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی متعدد موجب شده ارز توزیع شده از سوی بانک مرکزی به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای استفاده در حوزه دارو مسافرت‌های ضروری مردم و... در گاوصندوق‌های افرادی خاص ذخیره شود. این افراد بعضا خود اقدام به ذخیره ارز کرده‌اند و فعالیت آنان سبب شده بعضی به ارز به عنوان کالایی سودآور نگاه کنند و با جمع‌آوری ارز از بازار و ایجاد کمبود در این ارتباط باعث افزایش قیمت آن شوند.
وی تاکید کرد: البته اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت سخت واحد ختم نمی‌شود و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد افراد متعددی در این عرصه فعال بوده‌اند.
اسامی و جزئیات کیفرخواست متهمان
نماینده دادستان در ارائه قرائت کیفرخواست به اسامی و اطلاعات متهمان اشاره کرد که به این قرار است:
۱- ولی صدفی فرزند علی اکبر بازداشت از تاریخ ۱/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری که متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۵۰ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۲- علیرضا حسن‌زاده ظرفی فرزند سعید بازداشت از ۳/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۵۰ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۳- علیرضا نوینی بازداشت از تاریخ ۱۰/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۴- محمد راستگو فرزند حیدرعلی بازداشت از تاریخ ۸/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۷ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۵- نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی بازداشت از ۷/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۵ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۶- علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت از ۸/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۵ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۷- مجتبی نوروزی فرزند نعمت بازداشت از ۲/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۱ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۸- نوید زهره‌وند فرزند حاجی‌احمد بازداشت از ۷/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۰ میلیون دلار دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۹- محمد هاشمی فرزند حمدالله بازداشت از ۱۰/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۱۰ میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۰- رحمت میرزایی آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۱- محمد رحمتی فرزند غلام بازداشت از ۱۰/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ هشت میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۲- حمید خسروی فرزند علی مروت فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ هفت میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۳- محبوب کاظمی فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۴- مهدی علیپور فرزند علی بازداشت از ۸/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ چهار میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۵- سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از ۸/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ پنج میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۶- شاهین ولی‌جمالی فرزند محمد بازداشت از ۹/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ چهار میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو به طور سوری و با سوءاستفاده از ۱۵ فقره کارت ملی افراد متعدد.
۱۷- غلامرضا حقیقت‌پژوه بازداشت از ۲/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به طور سوری و با سوءاستفاده از کارت ملی افراد متعدد.
۱۸- احمد طاهری فرزند مسیح فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ چهار میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۷۱ دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
۱۹- نریمان آرزومند فرزند محمدرضا بازداشت از ۷/۵/۹۷ فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ سه میلیون دلار به طور سوری و با سوءاستفاده ازکارت ملی افراد متعدد.
بخشی از ارزها به اسم افرادی کم‌درآمد ثبت شده است
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده ۱۹ اخلالگر بازار ارز در ادامه تشریح اقدامات متهمانی نامشان ذکر شد، گفت: متعاقب استعلام از بانک مرکزی و اعلام اینکه تعدادی افراد در سال ۹۶ از طریق سامانه سنا اقدام به خرید ارز کرده‌اند و همچنین بر اساس وضع زندگی و درآمد این افراد مشخص نیست این ارز کجا صرف شده است، پرونده‌های ارزی تشکیل و با دستور قضایی بازداشت افراد آغاز شد.
وی ادامه داد: مشخص شد بخشی از ارزها به اسم افرادی کم‌درآمد ثبت شده که کارت‌های ملی خویش را در اختیار خریداران ارز قرار داده و ارز دریافتی به نام این افراد در سامانه سنا ثبت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این افراد فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌ها مبالغ ذکر شده را به صورت صوری خریداری نموده و ارز توسط صرافی‌ها ضبط شده است. صرافی‌های همکار پس از گرفتن ارز ضمن دریافت مدارک مشخصات افراد را ثبت می‌کردند.
نماینده دادستان در ادامه به ذکر دلایل تحصیل شده پرداخت و گفت: بر مبنای گزارش شماره ۹۶.۴۰۰.۵۳.۱۶ از بانک مرکزی ۱۰۲۸ خریدار ارز که مشخص شده از قشر کم‌درآمد جامعه هستند، در سامانه سنا ثبت شده است. همچنین بر اساس گزارش ۱۴.۱۱.۹۷.۱۶.۸۶.۲۶ مورخ ۶ مرداد ۹۷ پلیس اطلاعات تحقیقات در خصوص خریداران ارز صورت گرفته است. همچنین در مورد سوم گزارش به شماره ۷۵۰۰.۲۴۲.۹۶ معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی. گزارش به شماره ۷۳۰۰.۱۱.۳۸.۲۳ مورخ ۶ مرداد ۹۷ که وزارت اطلاعات در آن اسامی ۴۱ نفر که کارت‌های ملی و بانکی خود را در اختیار این افراد قرار داده بودند، اعلام کرده است. همچنین در گزارش مورخ ۱ مردادماه ۹۷ و ۸ مردادماه ۹۷ مرجع انتظامی به کارت‌های ملی استیجاری اشاره کرده است.
نماینده دادستان افزود: اتهامات فوق همچنین با توجه به اظهارات متهمان و اقرار آنها به این موضوع بوده که فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بودند که بر این اساس، فعالیت در این زمینه برای این افراد ممنوع بوه است. همچنین این افراد اقرار نموده‌اند که با استفاده از کارت‌های ملی و بانکی افراد متعدد فعالیت خود را با صرافی‌ها به صورت صوری انجام می‌دادند. همچنین با توجه به اظهارات متهمان نزد بازپرس مشخص شد آنها با علم بر غیرقانونی بودن فعالیت خویش با در اختیار گرفتن اوراق هویتی و تحویل آن به صرافی‌ها معاملات صوری انجام داده‌اند. بر اساس بند ۶ ماده یک ناظر بر عملیات ناظر بر صرافی‌ها و قانون‌های پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ برنامه ششم توسعه معاملات بالای ۱۰ هزار دلار عمده تلقی شده و مشمول اخلال عمده قرار می‌گیرد. اخلال در نظام ارزی شامل قاچاق ارز و سکه اعم از داخلی و خارجی جرم تلقی شده به همین دلیل عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور مطابقت دارد.
نماینده دادستان در پایان درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم در محکومیت متهمان را خواستار شد.
از هفته آینده پرونده متهمان با وکیلشان بررسی خواهد شد
پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قاضی خطاب به متهمان گفت: مدارک اعلام شده مستند به مراجع قانونی است و نکته مهم این است که شما به صورت تک نگاه می‌کردید اما در حال حاضر در جمع می‌بینید که چه لطمه‌ای به نظام وارد کرده‌اید.
حجت الاسلام زرگر ادامه داد: امروز فقط برای این بود که متهمان و وکلای آنها در جریان کیفرخواست قرار بگیرند و پس از آن یک به یک به اتهام متهمان حاضر رسیدگی خواهد شد. اگر به جایی برسیم که متوجه شویم مسائل مثل آنچه مطرح شد نبوده، عدل و انصاف در خصوص شما رعایت خواهد شد.
سپس قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: به تدریج از هفته آینده پرونده هر کدام از متهمان با وکیلشان بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا با اتمام جلسه متهمان از خبرنگاران خواستند تا سخنان آنها را مبنی بر غلط دانستن کیفرخواست بشنوند.
متهمان حاضر در جلسه معتقد بودند کار آنها بلامانع بوده و تمام بانک‌های دولتی و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در جریان خرید و فروش ارز بوده و حتی برای فروش بیشتر ارز ساعت کاری خود را افزایش داده بودند.
