ارسال گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت مشمولان قانون مبارزه با پولشویی را موظف به گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۴ آن موافقت کردند.
نمایندگان با ۱۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند که در آن آمده است: کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌نمایند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.
نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس ماده ۱۶ این لایحه را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن، چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدید‌تر محکوم می‌شود. /