آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد هرمزگان

شرکت فولاد هرمزگان جنوب ( سهامی عام ) به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد هرمزگان جنوب و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می­آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند.

زمان : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۰۰ صبح

مکان : بندرعباس، رسالت جنوبی روبروی دانشکده پرستاری کوچه بدر مهمانسرای فولاد هرمزگان پلاک ۳۸

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

 استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

 انتخاب حسابرس وبازرس قانونی وحسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰

اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰

تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکتها با حضور حداکثر ۱۵سهامدارحقیقی و حقوقی مقدور بوده لذا با توجه به محدودیت تعیین شده از سهامداران محترم حقیقی در خواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره شرکت را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا یاری نمایند.

در ضمن امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق سایت این شرکت www.Hosco.ir مقدور می باشد.

سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان ، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت نمایند .

(نکته مهم: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.)

نشانی امور سهام شرکت : بندرعباس – کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی- شرکت فولاد هرمزگان جنوب کد پستی:۷۹۱۷۱۷۶۳۱۹

تلفن : ۰۷۶۴۴۸۴۸۹۴۵ نمابر : ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵