افشای فساد مالی ۵ میلیارد دلاری در عربستان سعودی

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه عکاظ، «ماجد الدسیمانی» سخنگوی رسمی دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرد که در پی تحقیقات اداره ویژه دادستانی عمومی، اعضای گروهی متشکل از سه مهاجر خارجی و یک شهروند سعودی که اقدام پول‌شویی و سندسازی کرده بودند، بازداشت شدند.

الدسیمانی توضیح داد که با انجام مراحل تحقیق، پیوند دادن اطلاعات مربوط به جرم و جنایت با یکدیگر، مطالعه رفتارهای مجرمانه، کفایت مالی و کارآمدی خروجی‌های حسابداری آنها و انجام تحقیقات مالی مشخص شد که در این زمینه عملیات پولشویی صورت گرفته و نقل و انتقالاتی انجام شده که هیچ گونه واردات گمرکی در مقابل آنها وجود ندارد. 

این سخنگو در ادامه افزود: «تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که افراد این گروهک اسناد عرفی که در لوایح ارائه شده به دادسراهای عمومی به منظور پنهان کردن و استتار درآمد حاصل از جرم وجود دارد را جعل کرده‌اند و همچنین فعالیت‌های غیر رسمی بانکی مانند انتقال مبالغ پول به افراد خارج از عربستان و مبادله ارز از طریق چنین حواله‌هایی داشته‌اند».

تحقیق از این افراد به این نتیجه رسید که همه آنها به نقض مقررات نظارت بانکی، سیستم پوششی ضد تجاری، سیستم مبارزه با پولشویی و سیستم مجازات جرایم جعلی و جمع‌آوری و داشتن وجوه غیرقانونی و واریز آنها به حساب‌های بانکی تأسیسات برای پنهانکاری و استتار و سپس انتقال این مبالغ که نزدیک به پنج میلیارد ریال است به خارج از کشور متهم هستند. 

سخنگوی دادستان کل در ادامه افزود: «با ارجاع پرونده افراد مذکور به دادگاه ویژه با استناد به ادله و شواهد متقن، احکام نهایی در مورد آنها صادر شد و به مجموع ۲۶ سال حکم حبس، پرداخت غرامت شش میلیون ریالی، مصادره اموال موجود در حساب تأسیسات مذکور، اخراج مهاجران و نیز منع شهروند سعودی متخلف از خروج از کشور محکوم شده‌اند». 

وی تأکید کرد که چنین جرایمی بر امینت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و ثروت و سرمایه آن‌ها را با پوشش نظام‌مند به کمک برخی افراد ضعیف النفس با سوء استفاده از نام تجاری این شهروند، غارت می‌کند.

سخنگوی دادستان کل سعودی تأکید کرد که این نهاد از مردم می‌خواهد روح مسئولیت پذیری در قبال وطن،‌ توانائی‌ها و درآمدهای آن را بالا برده و از اخلال در سیستم مالی و سوء استفاده از آن به شدت پرهیز کنند.