آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

به گزارش ایلنا، شرکت اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام ) به شماره ثبت 434259 و شناسه ملی1032084958 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری کوثرمرکزی(سهامی عام) دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/29 که ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1396/12/20  در  سالن همایش هتل بزرگ سیمرغ  واقع در  خیابان ولیعصر  پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته –شماره 1096 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

    استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30

    استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد  سال مالی منتهی به 1395/12/30

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به1395/12/30

4- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه ایشان

6- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

7-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1395

8-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1396

9-انتخاب اعضاء هئیت مدیره

10- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  می باشد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت،بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری در روز چهارشنبه 1396/12/16به امور سهام شرکت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه کنند.