امیری رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شد

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌‌‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌‌‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح  به عنوان  اولویت‌‌های برنامه‌‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، تدوین آیین‌‌نامه‌‌های مربوط به روش‌‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمان‌‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان‌‌ها، مجامع منطقه‌‌ای، بین‌‌الدولی و بین‌‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط، تهیه برنامه‌‌های آموزشی در زمینه آثار زیان‌‌بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه‌‌های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما و تهیه و ارسال منظم گزارش‌‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی نیز از جمله دیگر اولویت‌‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.