قانون مبارزه با پولشویی در ایران کامل نشده است / الزام به خوداظهاری منبع پول به دست آمده

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو باخبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ گفت : هم اکنون قانون مبارزه با پولشویی در ایران کامل نشده است و زیرساخت‌های آن مهیا نیست.

وی افزود:البته در حال حاضر بانک مرکزی می تواند رد پول ها را بگیرد و منبع آنها را ردیابی کند .

مدیر عامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی به دست آمده از منشاء ناسالمی نظیر قمار، اختلاس، فرار از مالیات، زورگیری ، قاچاق کالا و ارز و یا معاملات مواد مخدر باشد مشمول پولشویی می شود و جرم است.

حسینی هاشمی گفت: در کشورهای اروپایی برای واریز مبالغی بیش از 5 هزار دلار و یا 3 هزار یورو فرم هایی طراحی شده تا افراد در آن با خوداظهاری منبع پول را مشخص کنند اما این مورد هنوز در ایران طراحی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: برای نقل و انتقال پول در کشور نیازمند زیرساختهای مناسب هستیم که بخشی از آن به گسترش بانکداری الکترونیک برمی گردد .

به گزارش ایلنا ؛ رییس کل بانک مرکزی روز گذشته از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات در اسفند ماه خبر داده و گفته است؛ سیستم های ضد پولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور هستند.