یک مسئول مطرح کرد؛
شناسایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا از مشهد، هادی خانی گفت: اطلاعات مالی بیش از چهار هزار نفر که دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بودند شناسایی شده‌اند و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای این افراد نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت شده، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده‌ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشا‌های ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، "شورای عالی مبارزه با پولشویی" را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد‌های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود: در تلاش هستیم این ظرفیت‌ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه‌ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاست‌ها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استان‌های کشور عملیاتی کرد.
خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و هم راستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق‌تر از گذشته باشیم.
