کلاهبرداری در پوشش عنوان شرکت‌های معتبر ساختمانی
فردی کلاهبرداری با تخلص "مهندس شایان" با درج آگهی در روزنامه، خود را مسئول امور قراردادهای شرکت مطرح معرفی کرده بود و با ارسال شماره حساب از افرادی که با او تماس می‌گرفتند به راحتی وجه دریافت می‌کرد.
به گزارش ایلنا، در مورخه ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه یک تهران در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در ادامه شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان پلیس آگاهی گفت: در مورخه ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ آگهی مناقصه‌ای مبنی بر ساخت ۳۷۰ واحد ویلای دوبلکس در جزیره قشم از سوی شرکت سرمایه گذاری «پ. الف» که از شرکت‌های سرمایه گذاری مطرح می‌باشد در روزنامه درج شده بود؛ بنده که از پیمانکاران ساختمانی هستم با شماره همراه اعلامی در آگهی تماس گرفتم که فرد پاسخگو ضمن معرفی خودش به عنوان مهندس شایان مدعی شد که مسئول امور قراردادهای شرکت مذکور می‌باشد؛ این شخص در ادامه درخواست نمود تا بنده مبلغ ۳۴۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینهٔ شرکت در مناقصه به حساب شماره ۴۴۵************۵۰۲۹ واریز نمایم؛ پس از پرداخت مبلغ مورد نظر جهت شرکت در مناقصه، مهندس شایان عنوان داشت که می‌بایستی مدتی جهت آغاز مناقصه منتظر بمانیم اما متعاقبا با گذشت چند هفته و عدم ارسال دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه، مجددا با شماره تلفن همراه مهندس شایان تماس گرفتم که مجددا ایشان زمان دیگری را برای برگزاری مناقصه اعلام کرد.
شاکی پرونده در خصوص نحوه اطلاع از موضوع کلاهبرداری به کارآگاهان گفت: در حالی که مهندس شایان سعی در دفع الوقت داشت، بنده حضورا به دفتر شرکت. مراجعه و در آنجا متوجه شدم که چنین آگهی از سوی شرکت مذکور منتشر نشده و شخصی بنام مهندس شایان نیز در آن شرکت حضور ندارد؛ لذا طی تماس تلفنی با فرد کلاهبردار (مهندس شایان) ضمن اعلام موضوع مراجعهٔ خود به شرکت پ. الف و اطلاع از کذب بودن آگهی، درخواست استرداد پول خود را نمودم که اینبار فردی که تا آنزمان خودش را بنام مهندس شایان معرفی بود با فحاشی و استفاده از الفاظ بسیار زننده عنوان داشت که دست هیچ کس حتی پلیس آگاهی به او نخواهد رسید.
شاکی پرونده در خصوص انگیزه خود جهت طرح شکایت عنوان داشت: اصولا مبلغ ۳۵۰ هزار در سیستم کاری ما مبلغ قابل توجهی نیست، اما به واسطه فحاشی و نسبت دادن برخی الفاظ بسیار زننده به بنده و اعضای خانواده‌ام تصمیم به طرح شکایت و پیگیری آنرا گرفته‌ام «.
همزمان با طرح شکایت اولیه از شخصی به نام مهندس شایان، شکات دیگری با مراجعه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ و طرح شکایت‌های مشابه عنوان داشتند که دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به واریز پول به شماره حساب ۴۴۵*********۵۰۲۹ کرده و نهایتا در پیگیری موضوع علت تأخیر شرکت در مناقصه، شخصی موسوم به مهندس شایان اقدام به فحاشی به آن‌ها نموده و دقیقا به همین علت اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.
تحقیقات پلیس آگاهی آغاز شد:
در تحقیقات پلیسی به‌عمل آمده، کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب بانکی به شماره ۴۴۵*********۵۰۲۹ اطلاع پیدا کردند که حساب متعلق به خانمی بنام بتول و فاقد هرگونه آدرس و نشانی مشخص بوده و اطلاعات درج شده در زمان افتتاح حساب نیز تماما کذب و سوری بوده است.
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با مراجعه به دفتر نشر آگهی روزنامه اطلاع پیدا کردند که سفارش آگهی به صورت تلفنی انجام شده و هزینه نشر آگهی نیز به صورت اینترنتی واریز شده؛ در ادامه و با بررسی تراکنش مالی مربوط به واریز هزینه آگهی روزنامه، کارآگاهان موفق به شناسایی دو مغازه فروش گوشی تلفن همراه در شهرستان ورامین – منطقه حصار امیر شدند که عملیات بانکی توسط صاحبان آن بنام‌های داریوش و سعید انجام شده بود.
داریوش و سعید پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی و اطلاع از موضوع کلاهبرداری عنوان داشتند که بواسطه فقدان بانک در محله امیرحصار، در محل کارشان (مغازه فروش گوشی تلفن همراه) برای اهالی محل خدمات انتقال وجه اینترنتی را انجام می‌دهند و انتقال وجه به حساب روزنامه ی... نیز به درخواست فردی بنام» وحـید. م «از اهالی محله حصارامیر انجام شده است.
دستگیری متهم:
با شناسایی» وحید. م «(۲۳ ساله)، کارآگاهان در بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی پیش از این نیز یک بار در سال ۱۳۹۲ به اتهام کلاهبرداری، در شهرستان ارومیه دستگیر و روانه زندان شده است؛ نهایتا» وحید. م «در مخفیگاهش در منطقهٔ حصارامیر دستگیر و در بازرسی از وی کارت عابربانک متعلق به شماره حساب بانکی ۴۴۵********۵۰۲۹ نیز کشف شد.
با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی و مواجه حضوری متهم با شکات پرونده، تمامی مالباختگان با توجه به لهجهٔ خاص و دیگر مشخصات صدای متهم او را به عنوان مهندس شایان مورد شناسایی قرار دادند اما متهم با وجود پیدا شدن عابربانک مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها و شناسایی دقیق صدایش از سوی مالباختان همچنان منکر هرگونه کلاهبرداری بود!!!!!!!!!!.
در ادامه، داریوش و سعید نیز در پایگاه یکم پلیس آگاهی حاضر و متهم» وحید. م «را به عنوان واریز کننده اصلی پول به حساب روزنامه... جهت انتشار آگهی مورد شناسایی قرار داده اما متهم منکر اظهارات آن‌ها نیز شده و همچنان خودش را بیگناه معرفی کرد.
کارآگاهان با بررسی تراکنش مالی متعلق به حساب ۴۴۵********۵۰۲۹ موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که متهم از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های محلی استان‌های مختلف بویژه مازندران، همدان، خوزستان و همچنین شهرستان‌های آبادان و قشم بنام شرکت سرمایه گذاری» پ. الف «، اقدام به کلاهبرداری‌های مشابه در این استان‌ها و شهرستان‌ها کرده بود؛ همچنین بررسی‌های بیشترنشان داد که متهم با درج آگهی به نام شرکت سرمایه گذاری» الف. ص «در روزنامه محلی صبح کرمان نیز با وعده پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره اقدام به کلاهبرداری از تعداد دیگری از شهروندان کرده است.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت:» در ادامه رسیدگی به پرونده و بهره گیری از اقدامات خاص پلیسی، شواهد، دلائل وقرائن غیرقابل انکاری از سوی کارآگاهان جمع آوری و به عرض مقام محترم قضایی رسید که با توجه به این دلایل و قرائن، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شد؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر (مسیر شرق به غرب) – بعد از بلوار کاوه – خیابان قلندری شمالی مراجعه نمایند.