نهاد سرپرستی مالی آلمان فدرال از «دویچه بانک» خواست تا با پول‌شویی مبارزه کند.

۰۳ مهر ۱۳۹۷

اسپانیا دارایی‌‌های بستگان رییس‌جمهوری سوریه بالغ بر ۷۳۵ میلیون دلار را توقیف کرد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۶