رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی:
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
گزارش رسیده به ایلنا نشان می‌دهد که پروژه احداث سد و نیروگاه شفارود در استان گیلان، با ابهامات مالی گسترده و تخلفات…
دادستان شهرستان رزن از دستگیری یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به اتهام فساد مالی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از دستگیری دو عضو شورا و یک شهردار در خرم آباد به جرم ارتشا خبر داد.
رئیس دادگستری ماهشهر گفت: رأی نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل…
مقام‌های قضایی عراق حکم مصادره اموال وزیر نفت پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کردند.
تلویزیون پاکستان از صدور حکم ۳ سال حبس برای نخست‌وزیر پیشین این کشور خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از دستگیری ۲ تن از مدیران سابق این شهرستان به اتهام فساد مالی خبر داد.
رئیس اسبق کمیته المپیک برزیل به دلیل پولشویی نزدیک به 31 سال را باید در زندان سپری کند.
در جریان بررسی عملکرد اداری و مالی اداره‌کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، فساد مالی (اختلاس) به مبلغ حدود ۵۵…