بر اساس اعلام قاضی پرونده؛
هنوز پول دریافتی از «د - ف» را به ایشان مسترد نکرده‌ام / قاضی این پرونده، «ل - ز» را متهم به پولشویی به مبلغ ۱۵ میلیون…
هنوز پول دریافتی از «د - ف» را به ایشان مسترد نکرده‌ام / قاضی این پرونده، «ل - ز» را متهم به پولشویی به مبلغ ۱۵ میلیون…
من شوهر خواهر «د - ف» هستم و از سال ۸۲ تاکنون مسئولیت کارگزاری امور اداری وی را برعهده داشتم.
قاضی محمدی کشکولی اتهام " ش - ق " را پولشویی و وصول ۲ فقره چک به مبالغ ۴۹ میلیون ریال و ۵۱ میلیون ریال اعلام کرد.
اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در حالی آغاز شد که ۱۸ متهم در این پرونده مرتبط هستند.
قاضی کشکولی که ریاست این دادگاه را برعهده دارد؛ پیش از این عنوان کرده بود که همه ۲۲ متهم پرونده باید در جلسه امروز…
این پرونده هم اکنون درحال رسیدگی است که به طور کلی دراین مرحله بیش از ۲۰ کیفرخواست به دادگاه رسیده و ممکن است در صورت…